Secondo l’ipotesi degli inquirenti, al centro della vicenda vi era l’utilizzo di una serie di società collegate intestate a prestanome compiacenti e riconducibili all’arrestato.
La Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle indagini sul fallimento della Ischia Thermae, ha eseguito due misure cautelari personali e sequestrato beni per 342.000 euro. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione, tra Napoli, Ischia, Forio e Casamicciola Terme, ad un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale partenopeo con la quale e’ stata applicata una misura cautelare degli arresti domiciliari e un divieto di esercitare imprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti nel fallimento della societa’. I reati ipotizzati sono bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Eseguito anche il sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e per equivalente di beni per l’importo di 342.000 euro, quale profitto dell’evasione fiscale nonche’ quello preventivo di tutte le quote del capitale sociale delle quattro societa’ utilizzate per le operazioni distrattive.
Le indagini
In particolare, le indagini sono state condotte dai finanzieri della Tenenza di Ischia ed hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziario della nota societa’ operante nel settore della fabbricazione e commercializzazione dei cosmetici dichiarata fallita nel luglio 2016 dal Tribunale di Napoli. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l’amministratore di fatto della societa’, mentre alla sorella dell’imprenditore, che sarebbe stata utilizzata quale prestanome, e’ stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese per 6 mesi.
Il complesso meccanismo “architettato” dagli indagati, secondo l’ipotesi degli inquirenti, consisteva nell’utilizzo di una serie di societa’ collegate intestate a prestanome compiacenti e riconducibili all’arrestato, che avevano quale unico scopo la massimizzazione dei profitti e la sistematica sottrazione degli utili aziendali all’Erario, accumulando nel tempo un debito tributario di oltre 1 milione di euro. In particolare, le Fiamme Gialle, mediante acquisizioni documentali, audizioni di persone informate sui fatti e ricognizioni dei luoghi, hanno ricostruito come gli indagati avrebbero distratto beni facenti parte del patrimonio della nota azienda nei confronti di altre quattro societa’ riconducibili sempre ai medesimi, sottraendo, anche beni aziendali alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Il meccanismo fraudolento posto in essere sarebbe consistito, anche, nel distruggere scritture contabili obbligatorie della societa’ in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio fallimentare. Le societa’ tuttora operanti saranno ora gestite da un Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale per assicurarne la continuita’ aziendale e la tutela dei posti di lavoro.